00:00:00
00.00.0000
Почта
Камеры
Карта пробки
Форум


Новости

СБУ ликвидировала крупный конвертационный центр в Днепре

СБУ ликвидировала крупный конвертационный центр в Днепре

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

 

"Конверт" был подконтролен российской банковской учреждении и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении.

 

Сообщается, что во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

 

Открыто уголовное производство по ч. 205 (фиктивное предприятие) УК Украины.

 

 

Dnepr.com

462

Другие новости по теме




Обсудить на форуме


Комментарии Disqus

Loading...

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Регистрация

Закрыть
    Подписаться на новости
Ваш пол:
День рождения:
Город:
Аватарки и авторизация в сетях:
ВКонтакте Facebook
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться»
я подтверждаю свое согласие с правилами сайта
и пользовательским соглашением.


Введите два слова, показанных на изображении:

Вход

Закрыть
    Подписаться на новости