Служба безопасности в Днепропетровске провела масштабную операцию по разоблачению схемы незаконного обмена валюты. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Операцию провели совместно с полицией и прокуратурой. Разоблачена сеть пунктов обмена валюты, незаконно действовала под брендом известной финансового учреждения.
Злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не платя обязательные платежи в государственный бюджет. Во время обысков правоохранители изъяли 150 000 долларов США, 83 000 евро, 3 миллиона 360 000 гривен, 800 000 рублей, более 1,3 кг золота, черновую бухгалтерию, компьютерную технику и средства видеофиксации , – сообщили в тексте.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.