00:00:00
00.00.0000
Почта
Камеры
Карта пробки
Форум


Новости

СБУ разоблачила схему вывода в «тень» 22 миллионов гривен

СБУ разоблачила в Днепропетровской области функционирование преступной схемы, по которой в «тень» вывели более 22 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

 

По данным ведомства, одно из частных предприятий Полтавы, которое занимается изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудование с отработанным на 70–90% ресурсом как новое. Полученные в результате сделки средства переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами Днепропетровской и Полтавской предприятий. В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 миллионов гривен.

 

Также полтавские дельцы систематически нарушали закон Украины «О санкциях». На протяжении 2016 года предприятие закупало гидронасосы у аффилированных компаний, проводило их ремонт и поставляло в адрес российских предприятий, включенных в санкционный список.

 

В ходе обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, изъято более 280 тысяч гривен, 76 тысяч российских рублей, 68 тысяч долларов США и 11 тысяч евро наличными, а также компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.

 

Dnepr.com

311

Другие новости по теме




Обсудить на форуме


Комментарии Disqus

Loading...

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Регистрация

Закрыть
    Подписаться на новости
Ваш пол:
День рождения:
Город:
Аватарки и авторизация в сетях:
ВКонтакте Facebook
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться»
я подтверждаю свое согласие с правилами сайта
и пользовательским соглашением.


Введите два слова, показанных на изображении:

Вход

Закрыть
    Подписаться на новости