00:00:00
00.00.0000
Почта
Камеры
Карта пробки
Форум


Новости

На Днепроперовщине работал конвертцентр с оборотом более 642 млн. грн.

Работниками налоговой милиции Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр. Сообщает главное управление ДФС в Днепропетровской области.

 

Установлена группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.

 

Схема работы заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных СХД, в дальнейшем снимали наличными участники центра для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10 -12% за конвертацию.

 

Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил более 642 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют более 107 млн. гривен.

 

Во время проведения следственных действий проведено 10 санкционированных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов и их автомобилях.

 

По результатам обысков изъято 148 тыс. долларов США, 608 тыс. гривен и 7 тыс. евро наличными, 20 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, средства связи и документацию, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

 

На 29 расчетных счетов ФСПД (на 5 из которых заблокировано 87 тыс. гривен) наложен арест. Следственные действия продолжаются.

 

Dnepr.com 

340

Другие новости по теме




Обсудить на форуме


Комментарии Disqus

Loading...

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Регистрация

Закрыть
    Подписаться на новости
Ваш пол:
День рождения:
Город:
Аватарки и авторизация в сетях:
ВКонтакте Facebook
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться»
я подтверждаю свое согласие с правилами сайта
и пользовательским соглашением.


Введите два слова, показанных на изображении:

Вход

Закрыть
    Подписаться на новости