00:00:00
00.00.0000
Почта
Камеры
Карта пробки
Форум


Новости

В Днепропетровске «отмыли» 100 млн. грн.

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию безналичных средств предприятий Днепропетровской области. Из «теневых» офисов центра изъято более 300 тыс. грн, на счетах заблокировано еще 400 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

 

Сотрудники управления защиты экономики НП в области 2 месяца документировали деятельность организаторов конвертцентра. Установлено, что центр создан для «отмывания» денежных средств предприятий, занимающихся заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов.

 

Как сообщают в ГУНП, организатора центра, 36-летнюю женщину (ранее судимую за мошенничество и уклонение от уплаты налогов) и других участников задержали 16 декабря. Женщина осуществляла общее руководство, работала с клиентами и распределяла доходы. «Теневой» бухгалтер центра – 28-летняя бывшая сотрудница банка — занималась ведением финансовой деятельности и документации конвертцентра. Курьеры – 57-летняя женщина и 21-летний мужчина — собирали снятые со счетов наличные и перевозили их в офис или клиентам.

 

Также следствие установило, что в состав подконтрольным фигурантам фиктивных предприятий входили 5 обществ, 2 из которых оформлены на наркозависимых в Днепропетровске. Наличные снимались через счета 11 физлиц в 3 банках города.

 

Всего за год центр «отмыл» более 100 млн грн.

 

Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

 

Dnepr.com 

456

Другие новости по теме




Обсудить на форуме


Комментарии Disqus

Loading...

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Регистрация

Закрыть
    Подписаться на новости
Ваш пол:
День рождения:
Город:
Аватарки и авторизация в сетях:
ВКонтакте Facebook
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться»
я подтверждаю свое согласие с правилами сайта
и пользовательским соглашением.


Введите два слова, показанных на изображении:

Вход

Закрыть
    Подписаться на новости