В Днепропетровской области работники налоговой милиции ликвидировали ‘конвертационный центр’, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории Днепропетровска и других регионов Украины.
Клиентами конверт-центра были предприятия реального сектора экономики, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
‘Во время обысков офисных помещений, где осуществлялась незаконная финансово-хозяйственная деятельность, транспортных средств и мест проживания фигурантов обнаружено и изъято 39 печатей СПД с признаками ‘фиктивности’, 1 200 000 грн. наличными и другие доказательства их противоправной деятельности. На счетах предприятий в банковских учреждениях арестованы денежные средства в размере 3 300 000 грн.’, – сказано в сообщении.
Следствие продолжается.
